Главная / Биржи / Франция расследует Binance по делу об отмывании денег

Франция расследует Binance по делу об отмывании денег

Новые обвинения против Binance

Французская прокуратура взялась за Binance. Следователи изучают возможное отмывание денег, налоговое мошенничество и другие нарушения.

Расследование охватывает период с 2019 по 2024 год. Власти проверяют, связана ли биржа с криминальными группировками и незаконными операциями, включая финансирование наркоторговли.

Биржа отрицает все обвинения. Ее представители заявили, что «полностью отвергают претензии» и готовы защищать свою позицию.

Binance под давлением регуляторов

Проблемы Binance выходят за пределы Франции. В 2023 году основатель биржи Чанпэн Чжао признал вину в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег. Суд приговорил его к четырем месяцам тюрьмы, а Binance пришлось выплатить штраф в $4,3 млрд.

США обвинили биржу в создании «дикого Запада» в криптоиндустрии. Следствие утверждает, что Binance не сообщила о 100 000 подозрительных транзакций, связанных с финансированием террористических организаций.

Жалобы пользователей и работа без лицензии

Французское расследование началось после жалоб клиентов. Некоторые пользователи заявили, что потеряли деньги из-за вводящей в заблуждение информации. Другие утверждают, что Binance работала в стране без необходимых лицензий.

В 2023 году прокуратура Парижа уже открывала дело против биржи. Тогда речь шла о незаконном привлечении клиентов и «отягченном отмывании денег». Чанпэн Чжао тогда назвал обвинения «FUD» — крипто-термином, обозначающим панику и дезинформацию.

Проблемы Binance по всему миру

Франция не единственная страна, где у Binance возникли трудности. В США против биржи продолжается судебный процесс. Инвесторы обвиняют ее в продаже незарегистрированных токенов, которые впоследствии обесценились.

В Австралии регулятор подал иск против Binance, утверждая, что биржа неверно классифицировала клиентов, лишая их потребительской защиты. Регуляторы продолжают усиливать контроль над крипто-платформами.

FATF (Группа разработки мер борьбы с отмыванием денег) ранее предупреждала, что криптоактивы могут стать «тихой гаванью» для преступников и террористов.

Что дальше?

Binance рискует столкнуться с новыми штрафами и санкциями во Франции, власти даже могут ограничить работу биржи в Евросоюзе, хоть представители и утверждают, что ужесточили меры против отмывания денег.

Читать далее: ФРС не спешит снижать ставки: рынки в ожидании

Источник: coinspot.io

Leave a Reply

Your email address will not be published.